डीआरआई ने एक चीनी नागरिक और दो अन्य को गिरफ्तार किया था और 21 किलो सोना जब्त किया था। नवंबर 2019। पूछताछ के दौरान, गुप्तचरों को पता चला कि तस्करी के पैसे का एक हिस्सा क्रिप्टो के माध्यम से तार-तार किया गया था। लेकिन, ऑपरेशन को संभालने वाले एक वरिष्ठ डीआरआई अधिकारी ने कहा, वे नियामक / तकनीकी बुनियादी ढांचे को सक्षम करने की अनुपलब्धता के कारण कुछ नहीं कर सके।
एनसीबी के उप महानिदेशक ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा कि एजेंसी ने डार्कनेट का खुलासा किया है ड्रग कार्टेल फरवरी में उन्होंने कहा, “इसमें, हमें पता चला कि गिरोह अन्य ऑनलाइन प्लेटफार्मों के अलावा क्रिप्टो वॉलेट का इस्तेमाल कर रहा था, ताकि डार्कनेट के माध्यम से दवा पहुंचाने के लिए पैसे की स्वीकृति मिल सके।”
दिल्ली पुलिस के एक डीसीपी स्तर के अधिकारी ने बताया कि पिछले छह महीनों से, आतंकवादियों ने भी टेरर फंडिंग के लिए क्रिप्टो का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने समाचार पत्र को बताया, “हम इसे हवाला का ई-संस्करण कह सकते हैं। क्रिप्टो को एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में भेजा जाता है जहां इसे वापस ले लिया जाता है और मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है और प्राप्तकर्ता को भुगतान किया जाता है।”
कुछ मामलों में, पुलिस और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियां सक्षम हैं क्रिप्टो सिक्कों का पता लगाने और उन्हें जब्त करने के लिए यदि वे नकदी को चैनल करने के लिए उपयोग किए जाने वाले वॉलेट की ‘निजी कुंजी’ या पासवर्ड प्राप्त करने का प्रबंधन करते हैं। ईडी के सूत्रों ने कहा कि उस समय, वॉलेट में नकदी होनी चाहिए क्योंकि अगर पैसा दूसरे में जाता है तो आवश्यक कानूनों के अभाव में इसे पुनर्प्राप्त करना लगभग असंभव है। सूत्रों ने बताया कि ईडी और गुजरात पुलिस ने सिक्कों को दूसरे खाते में स्थानांतरित करने में कामयाबी हासिल की है और इसे अपराध की आय के रूप में दिखाने के लिए खाते को जब्त कर लिया है। इसके अलावा, अपराधियों द्वारा अपना पासवर्ड बदलने के बाद उनके पास रखे गए वॉलेट को अवरुद्ध करने के उदाहरण भी हैं।
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने अप्रैल में लोकसभा को बताया था कि एनसीबी और सीबीआईसी ने नशीले पदार्थों के ग्यारह मामलों में क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से ₹2.2 करोड़ के भुगतान का खुलासा किया है।
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